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作者： tokenpocket钱包下载安卓
2024-03-08 02:46:11
今日315｜上海公布首例虚拟货币传销案，预计各地公安将加大打击力度_腾讯新闻
今日315｜上海公布首例虚拟货币传销案，预计各地公安将加大打击力度_腾讯新闻
今日315｜上海公布首例虚拟货币传销案，预计各地公安将加大打击力度
记者通过梳理近年来我国各地公安侦查的虚拟货币案件发现，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪等是公安机关经常立案侦查的罪名。
文 | 董宇佳
今天正值一年一度的“315”消费者权益保护日。今日下午，上海市公安局对外正式披露，近期侦破了上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
自2017年以来，我国监管部门清理整顿虚拟货币交易和ICO活动的举措不断升级，打击也颇有成效。然而，严打之下，虚拟货币乱象仍有部分由地上转入地下。
例如，近日盘古社区代币FIST暴跌20倍，从40美元跌至2美元左右；其另一虚拟货币OSK从800美元跌到最低30美元，跌幅高达96%。据悉，资金池一夜之间被卷走8亿元。
实际上，我国对虚拟货币等新兴金融犯罪行为的打击力度不断加码。2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，虚拟币交易被纳入新型非法吸收资金的行为方式。
《区块链日报》通过梳理近年来我国各地公安侦查的虚拟货币案件发现，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪等是公安机关经常立案侦查的罪名。
暴力拉盘的盘古社区
“盘古社区的操盘方式，是典型的非法集资行为。”北京德恒律师事务所顾问、律师刘扬向《区块链日报》记者分析称。
刘扬进一步解释道，盘古社区最早大量买入了一个国外已经废弃的项目，其项目总量1万枚，操盘方拿出其中很小的一部分，放入去中心化交易所，以及添加了波场币的交易对，之后通过虚假交易把币价拉到一个非常高的程度。
“盘古社区随后在自己开发的交易所中，对这个币做了拆分，相当于做了稀释，拉低了单币的价格。”
刘扬指出，项目方并没有直接拿集资参与人的钱，但其通过这种方式，把币价炒高，通过广泛宣传的方式拉人进场，自己再将原来持有的币逐步出货。“本质上是利用对敲的方式将集资参与人的钱拿到了项目方的手中，实现套利，因此，本质上盘古社区的方式就是非法集资行为。”
2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，虚拟币交易被纳入新型非法吸收资金的行为方式。
刘扬表示，新司法解释对于《刑法修正案（十一）》出台前，也就是2021年3月1日前发生的案件，是可以适用的。也因此对于盘古社区的案件，可以以新的司法解释追究相关人员非法集资的刑事责任。
记者注意到，在暴跌发生的前一日，有落款为江苏省淮安市公安局的警情通报截图称“盘古社区莫大等人被淮安市公安局立案侦查，并已被抓获”。记者致电淮安市公安局和涟水县公安局，工作人员回复称“暂时未接到通知，以官方通报为准”。
目前，尚不知盘古社区核心人员的去向，但网络上流传出大量“在维权的盘古社区受害者”相关视频、语音。
在盘古社区官方交流群中，记者看到仍有工作人员发布信息呼吁“团结，不能内耗，要一起布道，联合坐庄”，部分用户也随后跟帖，称相信该社区代币后期会持续上涨。
同时，该社区每日都会通过腾讯会议开展“盘古核心例会”。记者试图取得盘古社区的回应，截至发稿未果。
虚拟货币案件日渐增加
根据区块链安全公司PeckShield发布的《2021年度数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告》，2021年涉及虚拟货币的欺诈事件数量同比增长33%。2019年欺诈事件为20起， 2020年达到151起，2021年达到201起。
从数据可以看出，打着“虚拟货币”、“区块链”等名目进行资金吸纳的案例越来越多。
“这与虚拟货币本身去中心化、无国界、匿名化、无需KYC等特性有关。”PeckShield方面在接受《区块链日报》记者采访时表示，“再加上近期结合元宇宙、NFT等热点，利用大众知识盲区，渲染高收益等炒作，借机吸收公众资金的案例就愈来愈多。”
其中，涉案金额最大的案件是发生在2018年，总价值超400亿元。根据江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）发布的刑事裁定书，2018年初，被告人以区块链之名策划搭建PlusToken平台，并开展传销活动。
该平台的APP于当年5月1日正式上线，并成立了最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传。
截止案发，PlusToken注册会员账号已达269.3万个，最大层级为3293层。
2020年11月底，该案的终审判决结果公布。盐城中院认定，一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果，事实清楚，定罪量刑适当，终审裁定驳回上诉，维持原判。
此前，法院一审陈波、丁赞清等共14人犯组织、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。
刘扬指，从本质上来讲，组织、领导传销活动罪有如下特征：静态收益（持币生息）叠加动态收益（拉人头、发展下线），同时按照一定层级并团队计酬，这些特点是明显区别于非法吸收公众存款罪的。
非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，从而构成犯罪。非法吸收公众存款罪具有非法性、公开性、利诱性、社会性。
“在非法集资案件中，没有法律意义上的受害者，所有参与的人在法律上都被称为集资参与人。”刘扬强调道。
自2021年5月1日起施行《防范和处置非法集资条例》第二十五条明确规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
PeckShield方面也向记者表示，在虚拟货币相关案件中“最容易上当受骗的是中老年群体”，此外，受害者追回资金的难度很大，概率不高。
各地公安机关势必加大打击力度
今天正值“315”，上海市公安局对外披露，近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
侦查发现，该网络平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。
实际上，近年来虚拟货币相关的刑事案件的罪名主要以非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪为主。
2017年，一起非法集资案发生在江西省鹰潭市。据该案刑事判决书，2017年2月，被告人冯某某、余某某成立鹰潭市盈余投资管理有限公司，余为法定代表人。该公司通过建立网站平台、公开发行数字虚拟币，并收取数字虚拟币交易手续费的方式获利。
同年3月至5月，冯某某等人在公司搭建的“云联网”网站等平台上发布市场化交易平台等公告，承诺发行的数字货币会在一定期限内不断上涨、保证定期回购，并以超募的方式先后发行四种数字虚拟币，吸引公众进行投资。
最终，该案四名被告人皆以“非法吸收公众存款罪”领刑，公安机关退还了报案笔录中156名投资的投资损失款；扣押在案的违法所得款被上缴国库。
2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局立案侦查了一起借YunSM数字货币进行诈骗的案件。据官方消息，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共骗取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行洗钱转移诈骗资金。
9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。
记者注意到，具体的虚拟货币业务行为与刑法中具体罪名、判决结果的关系，仍需根据个案具体判断。但是从近年来官方对虚拟货币交易炒作行为的表态，以及相关法院的判决来看，官方依旧对虚拟货币炒作保持“零容忍”态度，同时也无意保护与虚拟货币相关的利益。
“新的司法解释，给打击涉及非法集资的虚拟币交易提供了法律支撑，以往司法机关对此类案件认识不统一，适用罪名不统一，处罚也不统一。”刘扬向记者表示，非法集资案件涉众广，社会影响大，极易影响社会稳定，一直是司法机关重点打击的行为。
今年两会期间的3月8日，最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大五次会议上作最高检工作报告，也表态称“依法惩治涉虚拟货币、网贷平台等新型金融犯罪。”
值得一提的是，公安部在2022年1月14日召开的新闻发布会上指出，在全国公安机关开展“净网2021”专项行动工作中，针对虚拟货币洗钱新通道，破获相关案件259起，共收缴虚拟货币价值110亿余元。
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如何看待央视315每年曝光的企业问题，区块链技术能解决吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册消费者权益3·15 晚会区块链(Blockchain)区块链技术2020 年央视 315 晚会如何看待央视315每年曝光的企业问题，区块链技术能解决吗？作为消费者，每年都关注央视315晚会，对那些曝光的企业问题（欺诈、隐瞒、侵犯权益等等乱象），为什么不能用区块链技术规避企业造假问题呢？ 2020 年央…显示全部 关注者5被浏览214关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享3 个回答默认排序数据交易网西安数源数据科技有限公司 总经理 关注这个问题得往大看，不能仅仅考虑用区块链技术规避企业造假风险。基于目前区块链技术的运用，可以在一部分公司业务中缓解一定造假情况，但并不是由单一区块链技术起作用的，而且实际价值还有待研究。就拿企业票据来说，这就牵扯到供应链金融领域，供应链金融业务发展很多年了，为什么我国企业的应收账款还是高居不下，有数据现显示2020年会突破20万亿，而在其中通过保理等业务进行融资的企业少之又少。还有存货滞压等等问题，企业不可能每家都有实力进行不动产抵押融资，直接融资通道也不会给每家企业都开启，所以相比之下我国企业的融资成本和渠道都不便。其中没有发展起来的因素还有票据和贸易的真实性无法有效甄别，导致企业票据造假、骗贷的现象比较突出。这个层面就可以用区块链技术缓解，比如票据多方验证，然后上链存证，保证了贸易的真实性，避免企业造假、骗贷，降低系统性风险。随着我国将区块链列为信息基础设施，区块链+供应链金融的结合得到多方的推崇，发展动能强劲。除了企业融资方面可用区块链等技术赋能，还有企业商品溯源，这块做的也比较多。天猫、京东等都有涉及。主要逻辑还是将商品从源头材料采集，到加工生产，到运输，到分销商，到零售商，到平台，到消费者等环节操作全部上链存证，哪个环节都不能随意改动。消费者扫码就能查看商品的整个生命周期。但...这个噱头的因素更大一点。区块链技术的多方验证、不可篡改等技术特定只能用于链上数据，对于链下到上链的过程，区块链则无能为力。所以分解下来看，央视315每年曝光的问题，也只能是事后监管，要做到事前监管就得靠区块链、大数据、物联网、AI等数字化技术融合发展赋能，单一技术是无法完成这个监管目标的，或者说不那么完善。技术的归技术，最本质还是人性，而人性在商业环境中无法靠自律监管，只能求助于法律的完善和执行了。区块瞭望创始人@做最精准的数字经济咨询服务。张小瑶，区块链行业深度参与者，承接数字经济产业报告及文章撰写。发布于 2020-07-24 14:41赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起币链小密圈数字资产投资BTC、NULS、ETH、NVT 关注根本是制度问题，不完全是技术问题。发布于 2020-07-24 16:40赞同添加评论分享收藏喜欢收起
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区块链315：以媒体之责树行业之风 - 腾讯云开发者社区-腾讯云腾讯云开发者社区文档建议反馈控制台首页学习活动专区工具TVP最新优惠活动文章/答案/技术大牛搜索搜索关闭发布登录/注册奔跑财经区块链315：以媒体之责树行业之风文章来源：企鹅号 - 奔跑财经说起“315”，大家都会想到打假、维权、揭黑幕，每年的国际消费者权益日，央视都会以315晚会的形式曝光，通过揭露一些侵犯消费者权益的案例，警示消费者，净化消费环境。2009年1月4日，第一个比特币诞生。之后区块链概念开始逐渐被大众所知道，新概念、新技术的初生是推动时代发展的动力，但同时也会产生各种问题，如空气币，传销币等。2018年7月7日下午，“智创幸福链动美好”奔跑财经新闻发布会暨2018年全球区块链创新创业大赛启动仪式在北京饭店召开。大会邀请了多位知名区块链行业专家、技术代表、政府领导，以及近百家国内主流、权威媒体为此次大会做共同见证。在大会上，奔跑财经（FinaceRun）联合创始人兼执行总编秦鑫正式公布了“区块链红黑榜”，为“区块链315”系列专题提交了一份沉重的“成绩单”。这虽然是“奔跑财经区块链红黑榜”第一次亮相公众，但是“区块链315”系列专题如今已经更新到第九期，覆盖受众超过50w，奔跑财经（FinaceRun）深度挖掘区块链行业现状以及区块链大佬黑幕，希望通过对真实行业写照的曝光，让区块链行业信仰者和技术开发人员重拾对于行业发展的信心，同时切实落实媒体的责任和义务，为行业健康发展树立行业之风。“区块链红黑榜”的评榜依据是奔跑财经（FinaceRun）研究院发布的奔跑财经项目评估模型（FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value 简称FEMPV）。该模型打破现有市面上单一的从市值、估值角度的所谓评级报告，深度走访项目方、交易所、投资者、用户，而探索出的一套多维度的区块链项目评估模型。在发布会上，奔跑财经（FinaceRun）联合创始人兼执行总编秦鑫分享了打造“区块链315”的初衷。“之所以推出区块链315系列专题报道，是因为目前中国的区块链行业鱼龙混杂、乱象丛生，许多所谓的“币圈”大佬和无良媒体，为了割韭菜不择手段，而被称之为“韭菜”的民众，都在盲目的追求区块链的“富裕价值”，实现所谓的财富自由。因此，区块链行业需要媒体带来正向的价值引导，驱逐行业害群之马。奔跑财经（FinaceRun）由首都金融服务商会投资创建，是服务于“区块链+”和“区块链思维”的投资爱好者。整体团队由从事媒体行业十年以上的资深编辑构成，行业根底深厚。自公司创立以来，一直以“做最具公信力的区块链信息服务平台”为目标，为区块链行业提供实时快捷的信息和深度的内容分析，坚持客观与公正，以专业的态度为区块链行业提供更多有价值的信息服务，为区块链行业的良好发展做出媒体应有的贡献。“区块链315”专题，以媒体责任的体现为区块链行业树立新风，但就区块链行业长远发展而言。除去媒体的正向引导外，政策制度的完善和从业人员的专业素养这些都是行业发展进程中不可或缺的因素。区块链行业需要整体的努力，只有这样才能更快地推动区块链技术、应用的落地，更好地造福我们的生活。发表于: 2018-07-092018-07-09 21:48:23原文链接：https://kuaibao.qq.com/s/20180709A1J50F00?refer=cp_1026腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号（企鹅号）传播渠道之一，根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。如有侵权，请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。公信力短信平台区块链媒体估值区块链权威媒体区块链行业区块链行业媒体0分享分享快讯到朋友圈分享快讯到 QQ分享快讯到微博复制快讯链接到剪贴板相关快讯小米“小爱同学”、第四范式“式说”、BOSS直聘等14个 AI 大模型已获得中国新一轮备案批准1970-01-21数据安全，悬在车企头上的“一把刀”｜钛度车库1970-01-212024 年第一大收购案，1100 亿美元「芯片设计巨头」诞生1970-01-21被忽视 11 年的 AR 眼镜，回到了 CES 的舞台中央1970-01-21智谱 AI 推出新一代基座大模型 GLM-4，能力逼近 GPT-4，配备多模态、长文本和智能体1970-01-21大模型时代，DevOps如何“跟上节奏”？1970-01-21派对赛道站稳后，《元梦之星》要冲进小小元宇宙！1970-01-21Swift 5.9 Backtracer 实现并发感知，并改进可靠性和 Linux 支持1970-01-21到头来离国产3A游戏最近的，还得是腾讯1970-01-21抢你饭碗的电脑真的要来了？写在AI PC爆发的前夜 | 钛媒体焦点1970-01-21扫码添加站长 进交流群领取专属 10元无门槛券私享最新 技术干货社区专栏文章阅读清单互动问答技术沙龙技术视频团队主页腾讯云TI平台活动自媒体分享计划邀请作者入驻自荐上首页技术竞赛资源技术周刊社区标签开发者手册开发者实验室关于社区规范免责声明联系我们友情链接腾讯云开发者扫码关注腾讯云开发者领取腾讯云代金券热门产品域名注册云服务器区块链服务消息队列网络加速云数据库域名解析云存储视频直播热门推荐人脸识别腾讯会议企业云CDN加速视频通话图像分析MySQL 数据库SSL 证书语音识别更多推荐数据安全负载均衡短信文字识别云点播商标注册小程序开发网站监控数据迁移Copyright © 2013 - 2024 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有 深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569腾讯云计算（北京）有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号1101080202028不用315，让每一件假货都能被追责：区块链科普（三） - 知乎
不用315，让每一件假货都能被追责：区块链科普（三） - 知乎切换模式写文章登录/注册不用315，让每一件假货都能被追责：区块链科普（三）Ke Jiang昨天说了区块链的定义的第一个定语，“分布式”。今天第二个定语是：可追溯且不可篡改。这是数据库的结构决定的。以比特币为例：我们知道比特币的矿工争取记账权（伴随着奖励）需要解开一个题目——找到一个随机数使得Hash的结果符合要求，如果你想知道的话——根据中本聪的设计，这个题目的难度会根据全网算力进行调整，使得它被解开平均需要10分钟。10分钟后，一个幸运的矿工算出了答案。他会把上10分钟里的所有他收到的交易汇总起来，加上时间戳信息和他算出的这个答案，共同组成一个数据区块（block），然后向全网广播。其他矿工收到之后，如果验证得知他的答案正确，区块里的交易数据都合法，那么就会把这个区块加入自己的账本。此后，这个区块在系统里永远存在，且不可修改。这个区块里还有两个非常关键的信息：本区块的Hash值以及本区块承接的上一个区块的Hash值。每一个区块的Hash值都是唯一的，因此每一个区块都独一无二，并且都指向它上一个区块于是，所有的区块（block）形成了一个链（chain），这就是区块链这个名字的由来。所有的区块都是有来源的，最后都能够追溯到创始区块（Genesis Block），也就是中本聪创造比特币的那个区块。不仅如此，在区块中记录的每一笔交易也有类似的结构。在进行交易时，比如A给B10个比特币，这笔交易会有一个唯一的Hash值，并且要说明这10个比特币是从哪里来的，那笔交易的Hash值。结果就是，每一个比特币也都是唯一的，它的来源可以一直向上追溯，最终追溯到中本聪的创始比特币或者是哪位矿工挖矿被系统奖励的比特币，所有的历史，都被清清楚楚地记录。这和我们目前使用的货币是有很大区别的。目前情况是，如果A给了C10万，B也给了C10万，然后C给了D5万，那么这个5万是A给他的呢，还是B给他的呢，还是C本来就有的呢？分不清。结果就是，央行发行货币后，无法清晰地追踪到货币是怎么流通，怎么被使用的，也就无法准确评估货币政策的效果。又比如A的10万可能来历不当，但他通过合法渠道把钱支付给了C，那么C手里的钱就洗白了。这就是区块链的可追溯性以及它的意义所在。区块链网络中所有的数据都是唯一的，并且从被创造出来到现在所有的历史都可以被查到，来源无法伪造。同时，由于所有的数据都链在一起，所以一个数据不能被凭空造出来，也不能被凭空抹去，被确认之后，也不能被修改。当然，要改变账本中的数据还是可能的，就是利用区块链的分叉机制。这本是当初中本聪设计出来，以应对由于网络效率低、延迟高、或不可用情况下，避免混乱的方案：区块链的结构不是直线的，而是树状的。这样，如果有两个矿工几乎同时算出了答案，而他们收到的交易数据不同，导致两个区块不同的话，两个区块都会存在，看大家选择在分叉后的哪个分支上继续记账，最长的分支被认为是正统的分支，其他分支里的合法数据后面被汇总过来，所以chain还是唯一的。当然这个方法可能出问题，但概率极小，具体见之前的《没有老大哥，怎么保证坏人不捣乱呢？区块链时刻》（阅读原文）。因为区块链具备了可追溯和不可篡改的特性，可以认为所有数据极大概率都是安全的，安全性超过了我们目前所有中心化处理数据的方案。即使智能合约在初始设定时考虑不周，后来出现了问题，也可以追溯到一开始的错误所在和造成的所有后果。这样一来，网络的成员们完全可以信任这个网络，在相互不认识、没有任何信任基础时也可以放心订立合约，进行交易，而不用担心系统出错或者对手恶意欺骗。于是，这个系统不需要有管理者维护秩序，也不需要信用中介来为交易双方提供担保保证，它本身起了共识机制的作用。信用中介是个什么概念呢？比如多年前电商刚刚兴起，大家虽然好奇，但先付钱吧，买家怕卖家不发货，先发货吧，卖家怕买家不付钱，这交易就没法达成。后来马云爸爸出现了（天降伟人既视感……），搞了一个支付宝，用支付宝的信用解决了买卖双方互相不信任的问题。又比如，你虽然手里有闲钱，想要投资获取高收益，你也知道有企业需要钱发展业务，为此愿意付出回报，但你不知道这些企业靠不靠谱，会不会卷钱逃走了。于是银行出来了，你把钱存给银行，银行再贷给企业，如果企业出问题，银行承担责任——啊不过以后存款也不是那么保险了……而信用中介不是活雷锋，为交易提供信用担保，是要收取回报的。比如，存款利息和贷款利息就差很多，又比如，股票虽然只是A卖给B，A和B都要交手续费。在金融领域之外，还有很多行业主要靠做信用中介赚钱，比如律师公证啊，房产租售啊，出租车公司和滴滴啊（你要说滴滴也是出租车公司小磕也没意见），58同城啊，甚至你面对很多不同品牌的同一件商品，不知道那个品牌好的时候，有人会想起来，啊，这个牌子谁谁谁做过广告——这也是一种信用中介。如果部署了区块链，大家都会用，都在上面发布和获取信息的话，哼哼……前景很广阔啊。今天315，说个应景的话，至少以后极少会有假货了。（读完之后，你选择点赞还是分享支持小磕呢～）由“蒋博的多棱镜”原创，如需转载，请登录新榜网站版权频道（ 版权交易 ） 或者版权印（ 版权印加载页 ）限时免费中哦～编辑于 2017-03-15 18:36区块链(Blockchain)假货赞同 45 条评论分享喜欢收藏申请
315打假激发全民信任危机 区块链溯源系统引人关注 - 知乎
315打假激发全民信任危机 区块链溯源系统引人关注 - 知乎首发于西安市人才认定切换模式写文章登录/注册315打假激发全民信任危机 区块链溯源系统引人关注知乎用户w3rhJ0每年一度的315晚会刚结束不久，作为广大消费者们最关注的节日，315每年都会曝光出大量假冒伪劣商品、黑色产业、虚假平台、诈骗企业等，其中仿冒产品与劣质食品问题更是成为国民讨论的热点话题，如何提高商品质量、保证食品安全、净化市场环境已然成为大众关注的焦点。近年来，“三聚氰胺事件”、“地沟油事件” 等食品安全问题一次又一次的挑战着公众的底线，市场上的仿冒产品与被污染食品层出不穷，引起公众极大的不满与恐慌。在此背景下，食品溯源这个概念再次活跃在大众眼前。食品溯源，即商品在生产、加工、销售等全流程信息均可追溯，但是食品溯源这个概念已经在国内已趋近成熟，为什么诸如此类事件还是屡屡发生。仅仅区块链赋能食品溯源，能给这个已经趋近成熟的生态系统带来什么样的变化？区块链技术本质是一个去中心化数据库，在诞生之后便引发了人们无限的期待和激烈的讨论。从完全怀疑到将信将疑，从一片空白到震撼世界到前景。虽然目前区块链行业还处于发展早期，区块链现实落地应用还未能追赶上宣传的步调。但随着时间的推移，区块链的影响力正逐渐显现，许多企业已经开始投入大量资金与技术研究并落地区块链应用，很多行业已经采用区块链技术并卓有成效，其中最典型的实例，便是溯源行业。防伪溯源与信息追踪区块链技术有着去中心化、开放性、透明性、不可篡改、可追溯性等特点。区块链的特有属性和授权数据的能力使网络成员能够获得更高级别的可信信息。交易得到多方的认可之后，将得到唯一的真实版本，不可再进行篡改。区块链溯源技术特点■商品信息全程实时溯源。溯源的本质是信息传递，而区块链本身也是信息传递，数据做成区块，然后按照相关的算法生成私钥、防止篡改，再用时间戳等方式形成链，而这恰恰符合了商品市场流程化生产模式，商品流通本身就是流程化的，原料从源产地经过一道道工序生产出来，信息也是从源产地的信息到一道道加工的信息出来的，从原材料到加工到流通最后到销售，是一个以时间为顺序的流程化的过程，区块链内信息同样也是按时间顺序排序并且可实时追溯的，以利用数据的保真来作为诚信依据、法证依据，中国法律对于数字化电子存证是可以间接当证据使用的。■商品信息不可篡改。区块链技术特有的去中心化存储，不依赖于某个组织和个人，利用可信的技术手段将所有信息公开记录在“公共账本”上，链上的数据具有时间戳且不可篡改，一旦不可篡改的信息被建立了，相当于确定了现实世界的商品在互联网世界的唯一身份，相应的信息也会永久记录在链上，而且实现了基于这个身份流转的所有的追踪和记录。当前的区块链防伪溯源的落地应用项目大多是基于公链或者联盟链来建立的。■有效防治商品造假。因为链上信息不能随意篡改，所以商品从生产到运输再到最后销售，每一个环节的信息都要被记录在区块链上，可以确保商品的唯一性，所以假货信息就无法进入到区块链系统中。除非链上某个厂商（节点）故意用假货替换正版商品，即使这样，被他替换的正版商品也将无法被销售，这样做对他来说反而会产生负收益。我们以鸡肉为例，利用区块链网络，系统可以为每只鸡提供身份识别，记录其出生信息、养殖场饲养信息、加工厂加工信息、物流运输信息、市场送达信息，交易信息等等，通过区块链，我们在追溯这些信息时仅需几秒。传统溯源与区块链溯源传统溯源行业历来存在着以下几大缺点。●数据中心化存储问题。容易出现因为自身利益考虑而篡改数据的风险。●信息孤岛问题。数据链上的节点各自记账，数据无法追溯。●行业极度分散化。各个环节数据庞大，使得溯源难度极高。区块链的出现则为溯源行业带来了一片曙光，并有效的解决以上痛点。●基于区块链的哈希算法、共识算法和分布式技术，可以共同保证数据难以篡改。●商品流通的所有数据以链式存储，通过时间戳技术可以追溯每笔数据，进而建立起一套数字可信体系实现真正意义上的溯源。加入区块链溯源浪潮的知名企业美国科技巨头IBM在2017年成立了区块链联盟，该联盟着重于食品安全领域。实际上，IBM早在四年前便重点研究开发区块链技术，2018年，IBM正式推出了自己研发的区块链溯源系统。2017年，阿里巴巴与普华永道等企业在新西兰签署全球跨境食品溯源的互信框架合作协议，多方共同宣布将应用区块链等创新技术，继续推动透明可追溯的跨境食品供应链，共创可信赖、可追溯的全球供应链体系，将危机变转机，让消费者买得放心。近年来，阿里巴巴在区块链技术上投入了大量人力物力，目前，阿里已经获得多项区块链技术方面专利。沃尔玛在2016年便与IBM及北京清华大学合作达成合作，利用区块链技术跟踪食品，将每个环节进行数字化记录。2017年，京东成立“京东品质溯源防伪联盟”，同时运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯开放平台”，该平台可通过“一键溯源”或直接扫描产品溯源码，即可获取溯源信息。2018年，零售商家乐福宣布开始采用区块链账本技术去追踪鸡肉、鸡蛋和西红柿等产品从农场送到商店的全过程，从而使检查食物来源所需的时间从几天或几周缩短到了几秒钟。此外，包括雀巢、联合永华、泰森食品等大大小小的企业都已经开始采纳区块链技术，加入到区块链溯源技术当中。链度科技有限公司（LD-Blockchain）致力于打造自主可控的企业级区块链技术平台，服务于物流管理、司法鉴定、信息安全、资产数字化、供应链金融等众多行业场景。公司依托雄厚的区块链技术团队和在各行业的应用实践，构建公有链对政府国企、联盟链对企业、私链对场景的多层次的区块链+产业解决方案。2019年，随着各国政府与各大企业的持续加码支持，区块链将成为更多人关注的焦点。从步入正轨到良性的生态竞争，从行业规范到区块链商业落地，今年区块链行业或将迎来蓬勃发展的重要契机。而溯源行业，将成为区块链试行、发展、落地最好的排头兵领域。发布于 2019-05-20 16:35区块链(Blockchain)许子敬区块链价值赞同添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录西安市人才认定西安市DE类人才认定有无学历都可
区块链315|区块链行业的风险和监管_科普百科_先知牛
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区块链315|区块链行业的风险和监管
2024-01-12 发布在 科普百科0
区块链315的含义和背景区块链315是指每年的3月15日，也就是世界消费者权益日，是一个关注区块链行业的风险和监管的日子。这个概念最早由中国的区块链媒体登链社区提出，旨在借助这个特殊的日子，呼吁区块链行业的从业者和用户提高风险意识，维护自身权益，推动区块链行业的健康发展。区块链作为一种创新的技术和应用，有着巨大的潜力和价值，但同时也面临着各种风险和挑战，例如技术缺陷、安全漏洞、法律争议、市场波动、欺诈骗局等。这些风险不仅会给区块链行业的参与者带来损失和伤害，也会影响区块链行业的信誉和发展。因此，区块链315是一个提醒和警示的日子，是一个反思和改进的日子，也是一个合作和监管的日子。它需要区块链行业的各方共同努力，建立有效的风险防范和消费者保护机制，促进区块链行业的规范化和可持续化。区块链315的活动和影响自从2018年开始，每年的3月15日，登链社区都会举办一系列的活动，以区块链315为主题，揭露和分析区块链行业的风险案例，分享和推广区块链行业的监管经验，呼吁和倡导区块链行业的自律原则。这些活动包括：发布《区块链315报告》，对过去一年中发生在区块链领域的重大风险事件进行梳理和总结，对风险类型、原因、影响、应对等进行分析和评价。
举办《区块链315论坛》，邀请区块链行业的专家、学者、企业家、监管者等参与讨论，就区块链行业的风险识别、防范、处置等话题进行交流和分享。
发起《区块链315倡议》，呼吁区块链行业的从业者和用户遵守法律法规，遵循道德规范，提高风险意识，维护自身权益，推动区块链行业的健康发展。这些活动对于提升区块链行业的风险管理水平和消费者保护水平有着积极的作用和影响。通过这些活动，可以：增强区块链行业参与者对于风险存在性、严重性、多样性的认识和警惕，提高风险防范和应对的能力和效率。
提升区块链行业参与者对于法律法规、道德规范、行业标准的尊重和遵守，提高行业的合规性和信誉度。
促进区块链行业参与者之间的沟通和协作，建立有效的风险信息共享和消费者维权机制，提高行业的透明度和公信力。总结区块链315是一个关注区块链行业的风险和监管的日子，是一个由登链社区发起和主导的公益活动。通过发布报告、举办论坛、发起倡议等方式，区块链315旨在提醒和警示区块链行业的风险，反思和改进区块链行业的监管，合作和监管区块链行业的发展。区块链315对于提升区块链行业的风险管理水平和消费者保护水平有着积极的作用和影响。
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区块监管风险
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区块链防伪溯源风靡全球 315或将不再苦痛
区块链防伪溯源风靡全球 315或将不再苦痛
2019年03月18日 10:20
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来源：亿欧网 区块链+防伪溯源或许是央视3.15聚焦问题的解药？
每年的3.15晚会，公众的吃、穿、用、行等各个方面都被集中盘查，尤其是每天都会接触到的食品安全问题。
（区块链+防伪溯源或许是央视3.15聚焦问题的解药？）
每年到这个时候，政府有关部门就会公布最新一波打假工作成果。世界各国重视打假也不是一两年的事情了，各种商业防伪技术手段也一直在更新换代，然而现实却是残酷的。
ZB研究院发布数据显示，全世界受假冒伪劣产品影响的市场超过5000亿美元，每年假冒伪劣产品的成交额已占世界贸易总额的10%。
在打假力度日益加强的今天，各种造假售假行为仍未曾见断绝的原因其实是多方面的，其中最为关键的症结当属目前打假工作尚存在着假货取证难、溯源追踪难等难点。科技引领时代进步，区块链技术就能彻底给打假“插上翅膀”。
区块链防伪溯源大有可为
区块链技术作为近些年来兴起的一个新技术概念，它与生俱来便具备的诸多优势，包括但不限于去中心化、不可篡改、可追溯等。
在食品安全上，需要从源头查处，这就要从生产朔源说起。
ZB研究报告指出，产品溯源一直是食品安全的一个痛点问题。而区块链技术利可以对记录实现不可篡改，因此从产品的生产端到流通端、消费者都有详实的数据，可以提升产品安全性。
区块链网络里所有节点都共享相同的数据库，彼此间的权重与权限一致。非但如此，区块链上的数据一旦被写入便无法被篡改，反过来，用户可以通过区块链的数据一直追溯到本源。
试想，如果基于区块链技术建立一个围绕着商品溯源物流的区块链网络，用于储存一件商品从原材料采购、生产、分销等过程中的相关数据化讯息，将来打假人员便可以通过读取商品上的对应区块链网络ID数字编码，以溯源的形式访问对应商品区块链网络上的相关历史数据并同商品实物进行逐一比对，如此便可以让打假工作的效率提升数十甚至数百倍。
ZB研究员指出，2019年有望成为区块链技术真正落地应用，走向产业化的一年，区块链已被应用于产品溯源、农业保险、农村金融、智能合约等多个场景。
信息透明，看得见的安全
食品生产领域除了可溯源之外，生产者与需求方的信息也存在不透明的问题。比如区块链应用于农业，能最大限度地消除信息不对称，提高整个产业链的信息透明度和及时反应能力，从而实现整个产业的增值。
一旦区块链技术应用，大家就可以通过大数据分析，建立种植户、采购商的信用评级参考；利用智能合约在种植户和采购商之间保证公平交易。同时，区块链技术可以提高农产品买卖双方的契约精神。借助区块连技术解决食品安全和可溯源，从而提高消费者对品牌的认可度。
2018年，可口可乐正在与美国国务院、区块链信托加速器（BTA）、区块链技术公司Bitfury集团以及崛起币（Emercoin）共同合作，推出一项基于区块链技术的试点项目。同时，可口可乐公司建立区块里的平台，以帮助确保道德的糖生产。
同年，阿里麾下的菜鸟与天猫国际正式对外宣布，其正式启用区块链技术用于跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，以解决跨境进口商品物流信息造假的问题。
在阿里的区块链平台上，一件跨境进口商品的原产国、启运国、装货港、运输方式、进口口岸、保税仓检验检疫单号、海关申报单号等等，这些由各方提供的信息都将聚合存储在区块链网络系统上，供消费者查证。目前，阿里已经将区块链技术覆盖了上海、深圳等保税口岸的菜鸟进口领域，超过50个国家的30000种进口商品支持基于区块链技术的物流链路查询。
过去，阿里名下的海淘等电商平台一直深受“假货多”、“打假”、“维权难”等问题困扰，而今阿里针对性的启用区块链技术，正是相中了区块链技术在打假方面的巨大潜力。
无独有偶，另一大电商平台京东也发布了基于区块链的防伪追溯开放平台，并且该技术面向京东生态内的品牌商免费开放。2018年，京东物流正式宣布加入全球区块链货运联盟（Blockchain in Transport Alliance），全面应用区块链技术来改善其的物流应用。京东还就携手中国检验检疫科学研究院展开深度合作，通过区块链技术来实现从国外工厂到消费者手中进口燕窝的全流程追溯。
不仅是阿里和京东，美图最近也开始布局用区块链技术，以期解决美妆电商的假冒伪劣问题。此外，欧洲最大的零售商家乐福已经开始采用区块链账本技术去追踪鸡肉、鸡蛋和西红柿从农场送到商店的全过程，并将在未来几年在其所有生鲜产品线上部署这种技术。
此外，雀巢、联合利华、沃尔玛等全球食品巨头已经加入IBM，共同利用区块链减少食品污染。同时，联合利华还应用区块链技术的平台将可提供有关食品商品所在地和状态的可靠信息，从而更方便地对商品进行跟踪。比如，与来源合作追踪马拉维的茶叶。沃尔玛、家乐福等大型超市把整个生鲜和食品供应链纳入区块链管理，从而降低成本，提高产品的安全性。
提升流通效率，降低成本
区块链技术运用之后，生产、流通等两大环节的成本会大大降低。区块链技术解决信息自动存贮和数据库的功能，将能极大地减少了人工的投入和其他设施的投入。
随着食品供应链中区块链的出现，这可以简化这一过程，因为数据管理系统，将一系列经纪人、农民、加工商、分销商、监管机构、零售商和消费者纳入其雷达范围的数据管理系统变得更加透明。
区块链及应用实现万物互联，帮助生产商和渠道商降低各项开支。同时，生产和流通成本的降低，也会降低农产品的价格，最终还是消费者获利。例如农业补贴、土地登记等方面也可以应用区块链技术，解决贪污、权益等问题。
ZB研究院报告指出：区块链去中心化等特性，将大幅降低互联网维护成本，提升农业物联网的智能化和规模化水平。同时，基于区块链技术的产品追溯系统，解决了消费者对于产品的信任危机，让人们的餐桌更健康，更安全。
例如在农村，物流的小散容易导致包裹丢失、农产品上行困难等窘况。但区块链技术可以解决这些问题。随着区块链、物联网、大数据等新兴技术与物流行业的深度融合，供应链正成为区块链技术最具潜力的应用场景之一。
ZB研究院发布的统计数据显示，随着区块链应用场景扩展，预计2019年具有投入产出的区块链企业超过600家，产业规模有望超过8亿人民币。
2019年，“区块链技术”正逐渐从幕后走向台前。从行业来看，目前大数据和人工智能的发展，区块链技术也将会逐步与其他高科技项目融合赋能产业。
责任编辑：唐婧
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区块链 溯源 315
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